CÔNG TY CỔ
PHẦN ....
--------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
|
|
..., ngày 10
tháng 08 năm 2017
|
PHƯƠNG ÁN
PHÁT
HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Căn cứ Luật
Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Luật
Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 14/11/2010 sửa đổi, bổ
sung mộ số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Chứng khoán;
Căn cứ Nghị
định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật chứng khoán.
Căn cứ Nghị
định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Chứng khoán.
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần....
Căn cứ vào nhu
cầu thực tế về vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH
Công
ty chào bán cổ phần nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để đầu tư cho hoạt động kinh
doanh. Cụ thể:
-
Sửa chữa, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị dạy học tại trường ...
- Mở
thêm địa điểm kinh doanh, chuyên kinh doanh các trang thiết bị phòng cháy, chữa
cháy; thiết bị chống trộm, camera...
- Mở
thêm địa điểm kinh doanh, chuyên kinh doanh máy photocopy, máy in, máy fax, két
sắt, máy đếm tiền...
II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ
PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Phát
hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 5.000 tỷ đồng lên 15.368.000.000đ.
Phương án phát hành cụ thể như sau:
1. Thời điểm, đối tượng, số lượng, giá phát hành
Việc
phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong tháng 8 và tháng
9/2017, các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:
+ Vốn
điều lệ hiện tại: 5.000.000.000
đồng (Năm tỷ đồng).
+ Số
cổ phần đang lưu hành: 50.000
cổ phần.
+ Công
ty dự kiến sẽ thực hiện phát hành thêm: 10.638
cổ phần.
+ Số
cổ phần sau khi phát hành dự kiến: 15.638
cổ phần.
+ Loại
cổ phần: cổ phần phổ thông
+ Mệnh
giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ
phần.
+ Vốn
điều lệ sau khi phát hành: 15.638.000.000 đồng (Mười năm tỷ sáu trăm ba mươi tám
triệu đồng chẵn./.)
Đối
tượng phát hành:
1.
Chào bán cho các cổ đông hiện hữu trong công ty theo phương thức thực hiện
quyền mua
2. Nếu các cổ đông hiện hữu không
đăng ký mua hết thì công ty sẽ chào bán cổ phần cho các cổ đông riêng lẻ khác.
Mệnh giá mỗi cổ phần chào bán cho các cổ đông riêng lẻ là 100.000 VNĐ/ cổ phần
phổ thông.
Thời gian thực hiện
+ Đăng ký mua cổ phần: từ ngày 15/8/2017 đến
11/9/2017
+ Thanh toán mua cổ phẩn: từ ngày 18/8/2017 đến
12/9/2017
2. Phương thức phát hành
2.1. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện
quyền mua.
Số lượng cổ phần cổ phần
Mệnh giá:
100.000 đồng/cổ phần.
Giá phát hành cổ phần:
100.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty
Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ
đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
Cổ
đông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình
hoặc từ chối quyền mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình
cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên
nhận chuyển nhượng. Và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng
cho người thứ 3).
2.2. Chào bán cổ phần cho các cổ đông riêng lẻ
Số lượng cổ phần cổ phần
Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.
Giá phát hành cổ phần:
100.000 đồng/cổ phần.
Đối tượng phát
hành: Cổ đông riêng lẻ.
3. Thời hạn phát hành:
Sau
khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
và các văn bản liên quan, Công ty sẽ tiến hành các bước sau để thực hiện
việc tăng vốn:
1.
Chuẩn bị hồ sơ phát hành
2.
Thực hiện phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
3.
Thời gian hoàn thành việc phát hành cổ phần trước ngày 20/9/2017.
III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN
SAU KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
-
Sau khi kết thúc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2017, Công ty
thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ. Với số tiền huy động được từ việc phát hành
thêm lần này, Công ty dự kiến sử dụng vốn thu được vào các mục đích mở rộng
hoạt động sản xuất kinh doanh.
IV. ỦY QUYỀN
Hội Đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét
và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ
đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
Lựa chọn và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực
hiện việc phát hành cổ phần.
Thực hiện bán cổ phần cho các cổ đông trong công ty trong
phạm vi số cổ phần được quyền chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
theo quy định của pháp luật, lập các thủ tục thanh toán mua cổ phần của cổ đông
theo quy định.
Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, Hội đồng quản trị
phải báo cáo kết qỉa chào bán cổ phần cho Đại hội đồng cổ đông công ty và lập
thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty, ghi nội dung sửa đổi, bổ sung về
vốn điều lệ của công ty trong Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật.
Kính trình Đại
hội đồng cổ đông thông qua!
Trên đây là phần tư vấn của
Công ty luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp Mọi vướng mắc về phần tư vấn bạn vui lòng gọi đến số
1900.6248 Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp, gọi:
1900.6248 Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006248 hoặc Email: luathongthai@gmail.com
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP TRÂN TRỌNG!
(Klinh)
Bài viết liên quan: