Hotline: 0962.893.900
CÔNG TY LUẬT TNHH HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP (HILAP LAWFIRM)
DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP – TẬN TÂM * CHUYÊN NGHIỆP * UY TÍN
HOTLINE: 0962.893.900 - 0912.762.891

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khẳng định hành vi của ông Phan Anh Dũng là có tội!

(Số lần đọc 6)
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã đủ căn cứ chứng minh ông Phan Anh Dũng có tội và đã chiếm đoạt của Cty TBĐ Hà Nội gần 19 tỷ đồng. Sau khi khởi tố vụ án, nhiều lần triệu tập ông Dũng lên làm việc nhưng ông này không chấp hành…
Đủ căn cứ cấu thành tội phạm

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 19 tỷ xảy ra tại Cty TBĐ Hà Nội đã được CQCSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án vào cuối năm 2015 và ra quyết định khởi tố bị can ngày 29/2/2016 đối với ông Phan Anh Dũng, SN 1979, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, ngày 30/6/2016, bà Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 09/QĐ/VKS-P5 để hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Anh Dũng với lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để xác định ông này phạm tội. VKSND TP Hà Nội còn yêu cầu CQCSĐT CATP Hà Nội đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với ông Phan Anh Dũng.

Trao đổi với PV báo Pháp luật & Xã hội, ông Nguyễn Chính Phóng, điều tra viên PC46, đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội cho biết, sau nhiều năm điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan này đã xác định được, bằng hành vi gian dối, tự ý lập tài khoản riêng và nại ra chương trình khuyến mại, trong thời gian được thuê làm giám đốc, ông Phan Anh Dũng đã chiếm đoạt của Cty TBĐ Hà Nội tổng số tiền lên tới hơn 18,829 tỷ đồng. Theo đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội, hành vi gian dối của ông Phan Anh Dũng được thể hiện rõ nét bởi ba căn cứ đề sau:
Thứ nhất, ông Dũng được thuê làm giám đốc và Cty TBĐ Hà Nội chỉ có một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Sacombank do ông Dũng đứng tên làm chủ tài khoản giao dịch, thanh toán, còn bà Cao Thị Thu Hương, Phó GĐ Cty giám sát giao dịch tài khoản với danh nghĩa là kế toán trưởng. Để giao dịch liên quan đến tài khoản này cần phải có chữ ký của ông Dũng và bà Hương.

Thế nhưng, ông Dũng đã tự ý mở tài khoản số 0351.0013.98005 mang tên Cty TBĐ Hà Nội tại Ngân hàng An Bình, chi nhánh Bắc Ninh và do một mình ông Dũng đứng tên làm chủ tài khoản. Tất cả các giao dịch của tài khoản này đều do một mình ông Dũng thực hiện, quản lý. Như vậy, việc ông Dũng tự ý lập tài khoản riêng đã làm trái với quy định của Cty TBĐ Hà Nội nhằm thực hiện ý đồ riêng.
CQCSĐT CATP Hà Nội cũng đã làm rõ, trong thời gian được thuê làm giám đốc, ông Dũng đã ký nhiều hợp đồng bán thiết bị điện với nhiều doanh nghiệp khác nhưng chỉ có số ít khách hàng chuyển tiền về tài khoản duy nhất Cty TBĐ Hà Nội do ông Dũng và bà Hương cùng quản lý, giám sát. Còn 34 hợp đồng do ông Dũng ký với các đối tác với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng đã được chuyển về tài khoản số 0351.0013.98005 do một mình ông Dũng đứng tên. Toàn bộ số tiền hơn 43 tỷ này đã được ông Dũng trực tiếp rút hoặc ký séc nhờ 11 cá nhân ngoài Cty rút hết. Thế nhưng, ông Dũng chỉ chuyển về Cty TBĐ Hà Nội hơn 25 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 18,354 tỷ đồng.
Thứ hai: Hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của Cty TBĐ Hà Nội được thể hiện rõ nét nhất trong quyết toán tài chính và báo cáo thuế hàng năm của Cty do ông Phan Anh Dũng ký với chức danh là giám đốc Cty. “Chúng tôi đã xác minh ở nhiều nơi như ngân hàng, chi cục thuế, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng với Cty TBĐ Hà Nội để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Anh Dũng. Dũng là Giám đốc Cty và là người ký hợp đồng, quản lý tiền, ký quyết toán tài chính và báo cáo thuế nên là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi có đủ căn cứ chứng minh Dũng đã làm sai lệch con số trong quyết toán tài chính và báo cáo thuế để phù hợp với số tiền Dũng đã nộp về tài khoản của Cty nhằm che dấu hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của Cty. CQĐT đã nhiều lần mời lên làm việc nhưng Dũng không thừa nhận đã chiếm đoạt hơn 18,354 tỷ đồng của Cty và chỉ nói là không nhớ mà không đưa được ra bất cứ tài liệu nào để chứng minh”, đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội cho biết.
Thứ ba: CQCSĐT CATP Hà Nội cũng đã làm rõ việc, từ khi thành lập Cty đến nay, Cty TBĐ Hà Nội không có chương trình khuyến mại cho khách hàng nhưng ông Dũng đã nại ra trương trình khuyến mại để rút từ quỹ của Cty TBĐ Hà Nội số tiền hơn 4,475 tỷ đồng. Khi bị phát hiện, ông Dũng mới nộp lại cho Cty 4 tỷ đồng với lý do “Nộp tiền trả Cty khắc phục hậu quả lợi dụng chức vụ tham ô” và chiếm đoạt hơn 475 triệu đồng.
Nhưng vụ án vẫn bị tạm đình chỉ điều tra
Đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội khẳng định: “Qua đối chiếu với bảng kê chi tiết giao dịch tài khoản số 0351.0013.98005 của Ngân hàng An Bình với sổ sách kế toán của Cty và các tài liệu thu thập được, chúng tôi đủ căn cứ để khẳng định, ông Dũng đã chiếm đoạt của Cty TBĐ Hà Nội gần 19 tỷ đồng. Khi bị Cty phát hiện, phê bình, Dũng đã tự ý bỏ việc và không hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Khi có đủ căn cứ chứng minh dấu hiệu tội phạm, cuối năm 2015, chúng tôi đã tiến hành khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” để tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật”.
Trong khi CQCSĐT CATP Hà Nội đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi của ông Dũng là có tội thì VKSTP Hà Nội lại đưa ra lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để hủy quyết định khởi tố bị can của CQCSĐT buộc cơ quan này phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội phản bác: “Trong BLTTHS quy định, qua quá trình thu thập chứng cứ thấy có dấu hiệu tội phạm là có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra được rồi. Sau khi khởi tố vụ án, chúng tôi đã nhiều lần triệu tập Phan Anh Dũng lên làm việc, phục vụ công tác điều tra nhưng ông này không hợp tác, không chấp hành lệnh triệu tập. Trước đó, Dũng đã nhiều lần không ký biên bản, tự ý bỏ về khi làm việc với CQĐT. Chính vì vậy, CQCSĐT CATP Hà Nội buộc phải khởi tố bị can. Biện pháp khởi tố bị can là để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật, để có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn và yêu cầu bị can chấp hành lệnh triệu trập của CQĐT. Mặt khác, CQCSĐT chưa ban hành kết luận điều tra thì việc VKSND TP Hà Nội lấy lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để hủy quyết định khởi tố bị can của chúng tôi là thiếu thuyết phục”.

Bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đại diện CQCSĐT CATP Hà Nội khẳng định, hành vi của ông Phan Anh Dũng là có tội và đến thời điểm hiện tại, CQĐT vẫn bảo lưu quan điểm này. Sau khi VKSND TP Hà Nội ban hành quyết định hủy quyết định khởi tố bị can, CQCSĐT CATP Hà Nội buộc phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm dừng các hoạt động tố tụng đối với ông Phan Anh Dũng và gửi kiến nghị sang VKSND TP Hà Nội để khôi phục điều tra.

http://phapluatxahoi.vn/bạn-đọc/bài-3-cơ-quan-csđt-catp-hà-nội-khẳng-định-hành-vi-của-ông-phan-anh-dũng-là-có-tội-133606

Mời bạn đánh giá bài viết này!
Đặt câu hỏi
Báo giá vụ việc
Đặt lịch hẹn
Có thể bạn quan tâm?
Mẫu hợp đồng thuê nhà cơ bản
03:29 | 29/06/2021
Bạn đang định thuê nhà để kinh doanh? Bạn chưa rõ nên làm hợp đồng như nào cho phù hợp, đúng pháp luật? Hãy liên hệ Hilap để được tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng nhanh chóng, chính xác nhất.
Cho phép nhà chung cư được xây dựng diện tích tối thiểu 25m2
03:01 | 04/06/2021
Quy định về phòng chống dịch COVID-19 mới nhất, các mức xử phạt vi phạm hành chính
11:03 | 11/05/2021
Câu chuyện đốt pháo ngày Tết
05:37 | 09/02/2021
Bản tin pháp luật tuần này, ngoài những tin chính về pháp luật, chúng ta bàn về tình trạng đốt pháo ngày Tết, đang tiềm ẩn thảm họa khôn lường.
Cẩn trọng khi giao dịch vay tiền trực tuyến
10:33 | 06/12/2019
Quốc hội thông qua dự án Luật dân quân tự vệ sửa đổi
08:58 | 23/11/2019
Quốc hội thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
08:52 | 23/11/2019
Công bố 06 Nghị Quyết của UBTV Quốc hội
03:49 | 23/10/2019
Những đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Lao động 2012
03:39 | 23/10/2019
Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030
07:31 | 16/10/2019
Tìm kiếm
VD: đơn ly hôn ly hôn đơn phương tư vấn luật tư vấn pháp luật đơn khởi kiện công ty luật luật sư tư vấn
ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ HỒNG THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 38-LK9, Tổng Cục 5, Tân Triều, Hà Nội (Cuối đường Chiến Thắng)
Địa chỉ chi nhánh: Số 26 Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
PNV – Địa chỉ: VP6 Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Email: luathongthai38@gmail.com/phongdoanhnghiep.hilap@gmail.com
Hotline: 0962.893.900 / 0912.762.891
Đơn vị liên kết:
- Viện Kinh tế Công nghệ Việt nam
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất Nhập khẩu HILAP
Tin nhiều người đọc
[Luật Hồng Thái] Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2021
Thay đổi trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - thủ tục 2021
Những chính sách mới về quyền của người lao động theo Bộ luật lao động 2019
Chỉ dẫn địa lý – Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý
CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU VỀ VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Thủ tục để chuyển đổi loại hình từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần
TÁC PHẨM PHÁI SINH TRONG LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Thư tư vấn thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán
Luật Doanh nghiệp 2020

Thống kê truy cập
Đang online : 167   Đã truy cập : 1,113,145
Điều kiện sử dụng thông tin | Bảo mật khách hàng
Copyright © HONG THAI INTERNATIONAL LAWFIRM AND PARTNERS 2014 - 2016. All rights reserved
Design and support by THANHNAM SOFTWARE