Mẫu biên bản họp bầu chủ tịch Hội đông quản trị

                                         BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                        (V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Hôm nay, vào hồi 14h ngày       tháng     năm 201, tại trụ sở Công ty Cổ phần  ...........Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

Ông ......................           - Ủy viên HĐQT

Ông ........................         - Ủy viên HĐQT

Ông ....................             - Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội Đồng quản trị:

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông ...................... - Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: .................................  - Ủy viên HĐQT

II. Nội dung  thảo luận

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Bầu Ông ................làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần ..............................

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ............................. theo nhiệm kì 5 năm.

2. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

3. Kết quả biểu quyết

+ Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu

    + Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán  thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

   + Số phiếu hợp lệ:   .... phiếu ; không hợp lệ: 0 phiếu

   + Số phiếu tán thành:4 phiếu, tương ứng với 100 % số phiếu biểu quyết.

   + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.

   + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 % số phiếu biểu quyết.  

III.Quyết định đã được thông qua

    Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần ................................. theo nhiệm kì 5 năm.

IV. Thời điểm thực hiện thay đổi

    - Nội dung cuộc họp đã được các cổ đông thống nhất thông qua vào lúc 16h cùng ngày và kí tên đồng ý dưới đây

    -  Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh                 , 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chủ tọa                                                                               Thư ký

                                     Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị